Pred Zemaljskim sudom u Berlinu započelo je suđenje članovima jedne turske obitelji i njihovim suradnicima, koje njemačko tužiteljstvo tereti za organizirano pranje novca, pomaganje u radu na crno i utaju poreza.
Prema optužnici, preko mreže od 62 tvrtke izdano je više od 19.000 lažnih računa ukupne vrijednosti oko 174 milijuna eura, dok su osumnjičeni navodno ostvarili oko 12 milijuna eura provizija.
Obitelj na optuženičkoj klupi
Na optuženičkoj klupi nalaze se Ali O. (53), kojeg tužiteljstvo smatra vođom skupine, njegova supruga Emine O. (53), njihovi sinovi Rifat O. (28) i Faruk O. (26), Alijev brat Yunus O. (45) te Mustafa B. (26).
Njemački istražitelji terete ih da su djelovali kao kriminalna organizacija koja je organizirala pranje novca, prikrivala rad na crno i omogućavala utaju poreza putem lažnih poslovnih transakcija.
Mreža od 62 tvrtke i tisuće lažnih računa
Prema optužnici, od siječnja 2021. do 4. prosinca 2025. godine osumnjičeni su uspostavili mrežu od 62 trgovačka društva, uglavnom građevinskih tvrtki, osnovanih s ciljem provođenja nezakonitih financijskih transakcija.
Prema navodima tužiteljstva, preko tih je društava izdano ukupno 19.212 fiktivnih računa u vrijednosti od približno 174 milijuna eura.
Državni odvjetnik ističe da je jedna od glavnih djelatnosti skupine bila pružanje usluga kojima se prikrivao rad na crno te omogućavala utaja poreza. Klijentima su, uz naknadu, navodno izdavani lažni računi i gotovinske potvrde.
Više zanimljivosti: BÜRGERGELD I RAD NA CRNO: Zašto mnogi prevaranti nikada ne budu otkriveni
Kako je funkcionirala shema
Prema optužnici, novac uplaćen na temelju lažnih računa najprije je završavao na računima posredničke tvrtke, nakon čega je podizan u gotovini i vraćan naručiteljima kao neprijavljena sredstva.
Taj je novac potom, tvrdi tužiteljstvo, korišten za isplatu građevinskih radnika bez prijave, čime su izbjegnuti porezi i obvezni doprinosi za socijalno osiguranje.
Optužnica također navodi da je Emine O., prema uputama supruga, preuzimala i dalje prosljeđivala novčana sredstva.
Šteta procijenjena na više od 73 milijuna eura
Prema procjeni tužiteljstva, šteta za sustav socijalnog osiguranja iznosi oko 73,1 milijun eura, dok je državni proračun dodatno oštećen za višemilijunske porezne prihode.
Istražitelji smatraju da su optuženi za svoje usluge naplaćivali prosječnu proviziju od oko sedam posto, pri čemu su ukupno ostvarili približno 12 milijuna eura nezakonite zarade.
Opsežna policijska akcija
U prosincu prošle godine, njemačka policija provela je opsežnu akciju tijekom koje je pretraženo više od 60 stanova, ureda i poslovnih prostora.
Tom su prilikom zaplijenjeni gotovina, više vozila, zlatni nakit te deset nekretnina. Privremeno je uhićeno sedam osumnjičenih osoba, dok se četvorica optuženih od tada nalaze u istražnom zatvoru.
Suđenje će trajati mjesecima
Za sada, sud je predvidio ukupno 28 raspravnih dana, a nastavak suđenja planiran je do kraja listopada.
Optužbe protiv svih okrivljenika tek trebaju biti dokazane na sudu, a konačnu odluku o njihovoj kaznenoj odgovornosti donijet će sud nakon provedenog dokaznog postupka.
Fenix-magazin/MD/
