Broj osumnjičenih za pranje novca i financiranje terorizma u Njemačkoj je naglo porastao. Taj podatak proizlazi iz godišnjeg izvješća za 2019.godinu Ureda financijsko-obavještajne jedinice (Financial Intelligence Unit – FIU) kojeg je objavio berlinski “Tagesspiegel” .
Nakon što je osnovana savezna jedinica za borbu protiv pranja novca, broj izvještaja je porastao za gotovo 50 posto, odnosno na 114 914 slučajeva za koje se sumnja da su se dogodili u roku od godinu dana – a što čini rekord.
Prema tom izvješću, to uključuje ukupno 355.000 sumnjivih transakcija, prenosi i Hit Radio FFH iz Frankfurta.
Sektor nekretnina kao vrata sumnjivih poslova
U svom godišnjem izvješću za 2018. godinu, FIU se već žalio da je tržište nekretnina “izuzetno podložno” sumnjivim poslovnim transakcijama, te da je bilo velikih problema s otkrivanjem takvih radnjih i pronalaskom kriminalaca.
-Godinama se ponavljaju naznake da je sektor nekretnina “vrata kriminalnih klanova za pranje novca kupnjom nekretnina”. Vlasti taj problem teško mogu pratiti, navodi se u izvješću.
– Jedan od problema za nas je taj što kultura progona zbog pranja novca u Njemačkoj tradicionalno nije visoko razvijena – rekao je šef FIU-a Christof Schulte za “Tagesspiegel”.
Istaknuo je također kako se 98 posto izvještaja odnosilo na financijski sektor, posebice na banke i davatelje financijskih usluga. Međutim, broj izvještaja iz “nefinancijskog sektora” porastao je s gotovo 600 na više od 1.500. To, kako se navodi, uključuje javne bilježnike, agente za nekretnine, odvjetnike, kao i organizatore igara na sreću.
Fenix-magazin/MD
