Njemačke istražne vlasti provele su pretres u jednoj poslovnici Deutsche Banke u sklopu istrage protiv bivšeg zaposlenika kojeg se sumnjiči za pronevjeru novca klijenata. Iz same banke potvrdili su da sjedište banke nije bilo obuhvaćeno policijskom akcijom te da zbog istrage ne mogu iznositi dodatne informacije.
Prema pisanju njemačkih medija, cilj pretresa bilo je prikupljanje dokaza za kazneni postupak koji bi trebao započeti u kolovozu.
Na račun punice navodno prebacio 630.000 eura
Istražitelji sumnjaju da je bivši zaposlenik između prosinca 2023. i ožujka 2025. godine u 21 navratu nezakonito prebacivao novac klijenata na bankovni račun otvoren na ime njegove punice te tako prisvojio oko 630.000 eura.
Prema navodima medija, upravo je Deutsche Bank prijavila sumnjive transakcije njemačkoj Financijsko-obavještajnoj jedinici (FIU), koFenix-magazin/ja je slučaj proslijedila državnom odvjetništvu u Frankfurtu.
Protiv bivšeg zaposlenika optužnica je podignuta još početkom veljače ove godine. Banka je tada potvrdila da je došlo do pronevjere sredstava klijenata, ali je naglasila kako su svi oštećeni klijenti u cijelosti obeštećeni te da nema naznaka da postoje dodatne žrtve.
Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni je lažnim podacima odobravao prijenose novca te pritom zaobilazio interne sigurnosne i kontrolne mehanizme banke.
Deutsche Bank posljednjih je godina više puta bila predmet istraga njemačkih vlasti. Tijekom 2022. godine policija je čak tri puta pretraživala njezino sjedište zbog različitih istraga povezanih s aferom Cum-Ex, sumnjama na pranje novca i optužbama za tzv. „greenwashing“ u povezanoj investicijskoj tvrtki DWS. Početkom 2026. godine provedeni su i novi pretresi u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje na pranje novca i povezana kaznena djela.
Fenix-magazin/DP/MMD
