Njemačka carina uhitila je 44-godišnjeg vlasnika građevinske tvrtke iz okruga Hochtaunus u njemačkoj saveznoj zemlji Hessen. Kako se navodi, trenutne procjene pokazuju da financijski gubitak za porezne vlasti i fondove socijalnog osiguranja iznosi približno šest milijuna eura.
Više od 300 istražitelja iz Odjela za financijsku kontrolu neprijavljenog rada (FKS) Glavnog carinskog ureda Gießen i Poreznog istražnog ureda Wetzlar – koji djeluju u ime Ureda javnog tužitelja Frankfurt na Majni – proveli su opsežnu pretragu usmjerenu na neprijavljeni rad i ilegalno zapošljavanje u građevinskoj industriji.
Istovremeno su pretražili ukupno 25 poslovnih prostora, privatnih rezidencija i smještaja za radnike, prvenstveno smještenih u regiji Rajna-Majna i okrugu Hochtaunus.
Zamrznuta milijunska imovina
Uz ove pretrage, ispitan je velik broj građevinskih radnika, a izvršeno je zamrzavanje imovine u ukupnom iznosu od šest milijuna eura.
Osim osam drugih osumnjičenika, istraga se prvenstveno usredotočila na 44-godišnjeg generalnog direktora građevinske tvrtke (turski državljanin) sa sjedištem u okrugu Hochtaunus.
Sumnjiči se da je tijekom nekoliko godina vodio građevinske poslove s ukupnim prihodom većim od 80 milijuna eura, bez potpune registracije osoblja zaposlenog na tim projektima kod nadležnih agencija za socijalno osiguranje i poreznih tijela.
U tu svrhu navodno je nabavio fiktivne račune za građevinske usluge koje nikada nisu pružene od raznih servisnih tvrtki; zatim je te račune navodno unosio u svoje računovodstvene evidencije, plaćao ih i naknadno primao novac natrag u gotovini. Na taj način se tvrdi da je generirao nezakonita sredstva korištena za isplatu građevinskim radnicima koje je zaposlio na crno.
Veliki financijski gubitak
Trenutne procjene pokazuju da financijski gubitak za porezne vlasti i fondove socijalnog osiguranja iznosi približno šest milijuna eura.
Osumnjičenik je identificiran nakon što se njegovo ime više puta pojavilo kao primatelja računa tijekom inspekcija koje je provela jedinica za financijsku kontrolu neprijavljenog rada, te nakon što su zaposlenici dali kontradiktorne izjave tijekom inspekcija na licu mjesta na gradilištima. Sjedinjavanje ovih nalaza na kraju je dovelo istražitelje do traga 44-godišnjeg osumnjičenika.
Tijekom pretraga zaplijenjeno je 20.500 eura u gotovini i vrijedan ručni sat. Zaplijenjeni dokazi – uključujući dokumente, računala i pametne telefone – sada se analiziraju.
Fenix-magazin/SČ
