Istražitelji Odjela za financijsku kontrolu ilegalnog rada u Glavnom carinskom uredu Giessen, lokacija Kassel, pod odgovornošću Ureda javnog tužitelja u Kasselu, 29.1.2025. su uspješno izveli akciju protiv nezakonitog zapošljavanja u građevinarstvu i krijumčarenja stranaca, priopćila je policija.
Dva istražna tima, okupljena pod kodnim nazivom “Honeypot”, dovela su do tri uhićenja u ranim jutarnjim satima prošle srijede.
U Kasselu su uhićeni i izvedeni pred suca dva državljanina Bosne i Hercegovine i Nijemac starosti između 55 i 66 godina.
Više od 300 policajaca pretražilo je istovremeno 21 stambeni i poslovni prostor u Hessenu, Bavarskoj i Bremenu. U Sloveniji su tamošnje vlasti također pretražile računovodstveni ured, kao i stambene i poslovne prostore tamošnjih nalogodavaca, nakon zahtjeva za pravnu pomoć ureda državnog odvjetnika.
Mjeru je koordinirala Agencija Europske unije za pravosudnu suradnju u kaznenim postupcima (Eurojust) u Den Haagu. Optuženi su optuženi za grupne i trgovačke prijevare, milijunske utaje poreza i doprinosa te krijumčarenje stranaca.
Navodi se da su svoje građevinske radnike pretežno bosansko-hercegovačke nacionalnosti lažno prijavljivali na slovenske tzv. „Briefkastenfirmen“ odnosno tvrtke koje se mogu kupiti za nekoliko stotina eura i i imaju samo poštansku adresu.
Iz Slovenije su ih s dobivenim radnim papirima slali na gradilišta u Njemačku.
Na taj su način prikriveni stvarni poslodavački odnosi i izbjegnuta plaćanja socijalnih doprinosa u Njemačkoj. Istodobno, navodno su preko takozvanih “uslužnih tvrtki” u zemlji i inozemstvu tijekom godina dobivali fiktivne račune za milijunske ugovore i unosili ih u računovodstveni sustav.
Nakon plaćanja lažnih računa novac je podizan u gotovini, vraćan optuženicima, a oni su njime isplaćivali nezakonite plaće.
“Akciji su prethodile opsežne tajne istrage o strukturama tvrtke, od kojih su neke bile isprepletene”, rekao je Michael Bender, glasnogovornik Glavnog carinskog ureda u Giessenu.
Počinitelji su također koristili fiktivne fakture takozvanih “uslužnih tvrtki” iz Njemačke i Slovenije za prikupljanje nezakonitog novca za realizaciju građevinskih ugovora s nedozvoljenim radovima velikih razmjera.
U oba slučaja počinitelji su postupali izrazito konspirativno kako bi prikrili kaznena djela. “Trenutno pretpostavljamo da je ukupna šteta oko 12 milijuna eura”, kaže Michael Bender.
U pretresima su izuzeti brojni dokazi, uključujući računala i mobitele. U radničkom smještaju zatečeno je devet građevinskih radnika koji su ilegalno boravili u Njemačkoj s radnim vizama koje su navodno dobili prijevarom. Radnici su predani imigracijskim vlastima. Radi osiguranja imovine izvršene su zapljene u visini otkrivene štete. Da bi to učinili, carina je zaplijenila račune i nepodmirena potraživanja. Osim gotovine, službenici su zaplijenili i tri osobna vozila te jedan elektrošoker.
Fenix-magazin/DP/MMD
