U ranim jutarnjim satima, njemačka Financijska kontrola za rad na crno (FKS) pokrenula je masovnu, koordiniranu akciju pod kodnim nazivom “Nibelungen”. Čak 400 carinika i inspektora upalo je u 76 objekata diljem Njemačke, izvršivši ukupno 95 naloga za pretres. Akcija je istovremeno provedena u čak devet saveznih pokrajina: Bavarskoj, Berlinu, Hessenu, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Baden-Württembergu, Saskoj, Donjoj Saskoj, Brandenburgu i Bremenu.
Pretresi su obuhvatili ne samo privatne adrese i sjedišta tvrtki glavnih osumnjičenika, već i takozvane “servisne tvrtke” i naručitelje za koje se sumnja da su bili izravno uključeni u ovaj razrađeni model prijevare. Ova savezna akcija rezultat je višemjesečne intenzivne istrage Glavnog carinskog ureda u Landshutu, koja je provedena po nalogu državnog tužiteljstva u tom gradu, uz podršku porezne uprave iz Berlina i drugih carinskih ureda.
Na meti građevinski šefovi s Balkana
Istraga je usmjerena protiv sedmorice muškaraca iz građevinskog sektora u dobi između 25 i 54 godine. Prema službenom priopćenju, među njima je šest državljana Srbije te jedna osoba čije državljanstvo još uvijek nije utvrđeno. Oni se sumnjiče za utaju poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, odnosno za pomaganje u tim kaznenim djelima.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, socijalne blagajne u Njemačkoj oštećene su za najmanje 1,3 milijuna eura.
Kako je funkcionirao milijunski sustav prijevare?
Kriminalni poslovni model sastojao se od kupnje i prodaje lažnih, fiktivnih računa (Abdeckrechnungen). Osumnjičenici su preko fiktivnih tvrtki izdavali račune za građevinske usluge koje u stvarnosti nikada nisu izvršene, a za tu su uslugu uzimali proviziju.
Cilj ovog fiktivnog platnog prometa bio je stvaranje prividnog legalnog protoka novca. Novac koji bi se “oprao” kroz te račune podizao se u gotovini i koristio za isplatu “plaća u koverti” (na crno) stvarnim radnicima na gradilištima. Ti radnici najčešće uopće nisu bili prijavljeni na socijalno osiguranje ili su pak bili prijavljeni na znatno manje iznose od onih koje su stvarno dobivali.
Uhićenja, zapljena imovine i ilegalni radnici
Tijekom pretresa, carinici su zaplijenili golemu količinu poslovne dokumentacije, mobitele i medije za pohranu podataka, koji će se detaljno analizirati u nastavku istrage. Također su obavljena i prva ispitivanja svjedoka.
Jedan od glavnih osumnjičenika odmah je uhićen na temelju naloga Okružnog suda u Landshutu te se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru.
Kao popratni ulov ove goleme racije, policija i carina zaplijenili su i krivotvorene osobne dokumente, zabranjeno oružje i opasne predmete. Na gradilištima i u objektima zatečeno je i više radnika koji su na teritoriju Njemačke boravili i radili potpuno ilegalno, bez važećih boravišnih i radnih dozvola.
Ova akcija organizirana je kroz privremeno tijelo BAO (Besondere Aufbauorganisation), koje njemačke službe uspostavljaju isključivo u iznimno kompleksnim i opasnim situacijama koje zahtijevaju visoku razinu koordinacije, velik broj ljudstva i jedinstveno zapovjedništvo.
Fenix-magazin/IK
