Visoke zatvorske kazne izrečene su za organizatore lanca zapošljavnja radnika na crno u Hessenu. Šef građevinske tvrtke iz Hofheima mora u zatvor na 6 godina i 9 mjeseci.
Naime, 58-godišnji Turčin i njegovi suradnici navodno su odgovorni za porezne gubitke od 17 milijuna eura. Uz zatvorsku kaznu oduzeto mu je oko 2,6 milijuna eura.
Osuđeno više pomagača
Na šest godina i osam mjeseci zatvora mora i 45-godišnji Srbin. Dvojica drugih optuženika, 49-godišnji Srbin i 51-godišnji Grk, dobili su po dvije godine i tri mjeseca zatvora, priopćio je glavni carinski ured u Giessenu.
Lažne tvrtke i lažne fakture
Osuđenici su provodili sustav rada na crno u građevinarstvu. Njihov poslovni model temeljio se na lažnim tvrtkama i fiktivnim fakturama. To im je omogućilo isplatu nezakonitih plaća i narušavanje tržišnog natjecanja.
Istrage carine i državnog odvjetništva
Carina je otkrila prijevaru putem izvješća Financijske obavještajne jedinice o sumnji na pranje novca. Sumnjivo podizanje gotovine i istrage korisnika kripto mobitela doveli su do pronalaženja počinitelja. Bivša posebna komisija Rajna-Majna tada je preuzela istragu. Muškarci su uhićeni u lipnju 2022. pod nazivom projekta “Medusa”.
Osiguranje dokaza
Pretresi su doveli do zapljene 450.000 eura u gotovini, zlatu i dijamantima. Mjeseci analize dokaza pomogli su u razbijanju mreže počinitelja i potpunom otkrivanju nezakonitih radnji. Pristup odgovornih za zapošljavanje radnika na crno i njihovo neprijavljivanje na socijalno osiguranje bio je posebno unosan zahvaljujući sustavu fiktivnih faktura i fiktivnih tvrtki.
Fenix-magazin/DP/MMD
