Istražitelji Savezne kriminalističke policije u Frankfurtu pretražili su u utorak švicarsku banku UBS.
– Banka u potpunosti surađuje s vlastima, rekla je glasnogovornica banke.
Pozadina svega je istraga protiv ruskog oligarha Alishera Usmanova zbog sumnje na pranje novca. Ne vode se nikakve istrage protiv same banke niti protiv zaposlenika. Pretraga se provodi u svrhu osiguranja dokaza.
Krajem rujna već je pretražena Usmanova vila na jezeru Tegernsee, a potom i zaplijenjena luksuzna jahta kod Bremena. Prema ranijim izjavama istražitelja, Usmanov se sumnjiči da je između 2017. i 2022. pokrenuo nekoliko transakcija kako bi prikrio porijeklo sredstava.
Postoji sumnja da su doznačena sredstva potjecala iz kaznenih djela, posebice kaznenih djela porezne utaje. Prema ranijim informacijama, riječ je o obimu šverca novca u desecima milijuna eura.
Fenix-magazin/MD
