U velikoj raciji protiv pranja novca i organiziranog kriminala, policija u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Donjoj Saskoj i Bremenu pretražila je domove i urede i uhitila deset osoba.
U raciji sudjeluje više od tisuću policijskih snaga, uključujući i specijalne snage, priopćila je policija. Istrage su bile usmjerene protiv članova međunarodne mreže za pranje novca. Cilj je zaplijeniti dokaze i ilegalnu imovinu.
Državno odvjetništvo u Düsseldorfu će tijekom dana objaviti dodatne detalje. Prema izvješćupolicije , središnji ured za progon organiziranog kriminala pri javnom tužitelju u Düsseldorfu provodi istrage koje su usmjerene protiv pripadnika takozvane Hawala mreže.
Uz hawala bankarstvo, korisnici mogu prenijeti velike iznose u inozemstvo uz proviziju. Takvi financijski transferi dopušteni su u Njemačkoj samo uz odobrenje nadzornog tijela za bankarstvo. Pretraženo je 80 kuća, stanova, ureda i poslovnih nekretnina. Nalozi za uhićenje deset osumnjičenika unaprijed su pribavljeni i provedeni u srijedu, navodi se u priopćenju.
Uhićeni se navodno terete za krijumčarenje novca te da su prenijeli više od 100 milijuna eura iz ilegalnih transakcija u Tursku i Siriju. Novac dolazi, između ostalog, od trgovine drogom, a navodno se dijelom koristio za financiranje terorizma u Siriji.
Fenix-magazin/IM
