Search
Close this search box.
Search
KOLN
Koln (ILUSTRACIJA) /Foto: Preslik FM

RACIJA U KÖLNU, FRANKFURTU, BERLINU…: Stotine policajaca pretražilo 37 kuća, evo o čemu se radi

Jutros je oko 600 policajaca pretreslo 37 kuća po cijeloj Njemačkoj.

 

Prema informacijama BILD-a, riječ je o pranju novca putem takozvanog “hawala bankarstva”.

Osim kuća u kölnskoj ulici Keupstrasse, gdje je bilo stotinjak policajaca, pretraženi su i objekti u Altenkirchenu, Bad Marienbergu, Berlinu, Bergischu Gladbachu, Brühlu, Essenu, Frankfurtu, Bad Friedrichshallu, Kaiserslauternu, Leverkusenu, Neuwiedu, Wachtbergu i Wuppertalu.

Prema podacima državnog odvjetništva, uhićeno je osam osumnjičenika. Istražuju se, između ostalog, zbog sumnje da su osnovali kriminalnu organizaciju za upravljanje neovlaštenim sustavom financijskog prijenosa, pranje novca i prijevaru.

Prema priopćenju istražitelja, navodno su osumnjičenici organizirali i izveli da se plemeniti metal (uglavnom zlato) može kupiti gotovinom iz kriminalnih transakcija, a koji su potom iz Njemačke u Tursku trebali donijeti kuriri tvrtki kojima upravlja logistički odjel grupe s očito pravnim dokumentima. U Turskoj je prodajom zlata vraćen u novac. Na taj se način novac “opere”.

Bankarstvo Hawala stoljetna je metoda koja je raširena u arapskom svijetu. Prema procjenama istražitelja, samo u Njemačkoj je to do 100 milijardi godišnje!

Metoda uključuje predaju gotovine od jedne osobe drugoj preko posrednika. Obje strane mogu biti u različitim zemljama. Posrednici “kompenziraju” iznose među sobom u kasnijim poslovima. Slično kao i Western Union, samo ilegalno zaobilazeći porez. Sustav se također koristi za financiranje terorizma i pranje novca.

Fenix-magazin/IM

Povezano

Policija na Hauptwache u Frankfurtu (ILUSTRACIJA) / Foto: Fenix (SIM)
OPTUŽENI ZA ŠPIJUNAŽU: U Frankfurtu uhićeni Rus, Armenac i Ukrajinac zbog sumnje o prikupljanju podataka za stranu tajnu službu
Detalj s utakmice Nizozemske i Francuske / Foto: Anadolu
BEZ POGODAKA U LEIPZIGU: Francuska i Nizozemske podijelili bodove, VAR spasio Francuze
Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman / Foto: Hina
PORUKA HRVATSKOG MINISTRA: Neće biti “prečaca” i “političkih putova” za ulazak zemalja “zapadnog Balkana” u EU
Reprezentacija navijača Hrvatske / Foto: Fenix (SIM)
TURNIR NAVIJAČA REPREZENTACIJA EP 2024: Albanija pobjednik turnira, momčad Hrvatske peta
Na fotografiji Nacionalni dispečerski centar (NDC) / Foto: Hina
HOPS: Korisnici dobili struju u roku dva do tri sata
VELIKO OLAKŠANJE ZA AUSTRIJANCE:”Dobro je što smo gospodari svoje sudbine”