Jutros je oko 600 policajaca pretreslo 37 kuća po cijeloj Njemačkoj.
Prema informacijama BILD-a, riječ je o pranju novca putem takozvanog “hawala bankarstva”.
Osim kuća u kölnskoj ulici Keupstrasse, gdje je bilo stotinjak policajaca, pretraženi su i objekti u Altenkirchenu, Bad Marienbergu, Berlinu, Bergischu Gladbachu, Brühlu, Essenu, Frankfurtu, Bad Friedrichshallu, Kaiserslauternu, Leverkusenu, Neuwiedu, Wachtbergu i Wuppertalu.
Prema podacima državnog odvjetništva, uhićeno je osam osumnjičenika. Istražuju se, između ostalog, zbog sumnje da su osnovali kriminalnu organizaciju za upravljanje neovlaštenim sustavom financijskog prijenosa, pranje novca i prijevaru.
Prema priopćenju istražitelja, navodno su osumnjičenici organizirali i izveli da se plemeniti metal (uglavnom zlato) može kupiti gotovinom iz kriminalnih transakcija, a koji su potom iz Njemačke u Tursku trebali donijeti kuriri tvrtki kojima upravlja logistički odjel grupe s očito pravnim dokumentima. U Turskoj je prodajom zlata vraćen u novac. Na taj se način novac “opere”.
Bankarstvo Hawala stoljetna je metoda koja je raširena u arapskom svijetu. Prema procjenama istražitelja, samo u Njemačkoj je to do 100 milijardi godišnje!
Metoda uključuje predaju gotovine od jedne osobe drugoj preko posrednika. Obje strane mogu biti u različitim zemljama. Posrednici “kompenziraju” iznose među sobom u kasnijim poslovima. Slično kao i Western Union, samo ilegalno zaobilazeći porez. Sustav se također koristi za financiranje terorizma i pranje novca.
Fenix-magazin/IM
