Financijski regulator Bafin poziva Deutsche Bank na daljnje napore u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Savezna uprava za financijski nadzor (Bafin) prijeti grupi Dax kaznama ako se Bafinovi nalozi iz 2018. i 2019. ne provedu. Proizlazi to iz Bafinove odluke objavljene u petak navečer, koja je, prema Bafinovim informacijama, donesena 28. rujna 2022. godine.
U rujnu 2018., u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma, Bafin je naložio najvećoj njemačkoj financijskoj instituciji da “poduzme odgovarajuće unutarnje sigurnosne mjere i poštuje opće zahtjeve dubinske analize”.
U Deutsche banci je imenovan poseban službenik za praćenje naloženih mjera, u to vrijeme prvi u njemačkom bankarskom sektoru. Bafin je u travnju 2021. proširio mandat posebnog predstavnika.
Deutsche Bank objavila je u petak navečer kako se nova uredba Bafina odnosi na “rješavanje deficita utvrđenih u prošlosti unutar već dogovorenih rokova” i da “nisu utvrđeni dodatni deficiti”.
Glasnogovornica Deutsche bank u Frankfurtu rekla je: – Dogovorili smo se s Bafinom o potrebnim mjerama i već smo proveli veliki dio njih. Nastavit ćemo raspoređivati potrebne resurse i osigurati odgovarajuće određivanje prioriteta u upravljanju bankom kako bismo kontinuirano poboljšavali naše kontrolno okruženje i ispunili regulatorna očekivanja.
Fenix-magazin/MD
