Više od 600 djelatnika carine i financijske policije u velikoj raciji razotkrilo je u srijedu „građevinsku bandu“ na Rajnsko-majnskom području. Policajci su razbili ilegalnu mrežu građevinskih i lažnih tvrtki i uhitili tri glavna osumnjičenika u dobi od 28, 38, 49 godina.
Međutim, istraga je usmjerena protiv 48 osumnjičenika.
Optužbe za koje se terete su : zadržavanje doprinosa za socijalno osiguranje, prijevara i utaja poreza ili pomaganje i podržavanje kaznenih djela.
“Prema trenutačnom statusu istrage, ukupnu nastalu štetu procjenjujemo na gotovo 30 milijuna eura.”, kazao je Michael Bender, glasnogovornik Glavnog carinskog ureda u Gießenu-
Fokus istrage je građevinska tvrtka iz okruga Groß-Gerau. Kaže se da je godinama “odgovornim agencijama za prikupljanje podataka priopćila samo dio radnog vremena građevinskih radnika”. Radnici su sate odrađene na crno primali u gotovini na ruke u kovertama . U tu svrhu stvarali su lažne račune za usluge koje nikada nisu pružene.
Tijekom racije carinski službenici, porezni istražitelji i službenici javnog tužitelja u Frankfurtu izvršili su 55 naloga za pretres kojeg je izdao Okružnog sud u Frankfurtu. Pretražili su stanove, poslovne prostore, smještaj radnika u nekoliko saveznih država, uključujući lažne tvrtke i kooperante u Hessenu, Hamburgu i Berlinu.
Zaplijenili su računala, mobitele… Istražitelji su također zaplijenili račune i neriješena potraživanja.
Uhićeni 49-godišnjak smatra se glavnim počiniteljem i nalogodavcem. Navodi se da je direktor građevinske tvrtke u okrugu Groß-Gerau uglavnom rasporedio rođake na odlučujuće položaje.
Fenix-magazin/IM
