Njemačku mnogi vide kao utočište za pranje novca i zemlja nije na dobrom glasu kada je u pitanju borba protiv ove vrste kriminala. Ministar financija Christian Lindner poručio je da će država još ustrajnije pratiti “tragove novca” i najavio osnivanje nove institucije koja će objediniti sada raspršene nadležnosti.
Plan je bolje pratiti i otkrivati velike slučajeve financijskog kriminala, o čemu je prvi izvijestio Spiegel. Načelni dokument, u koji je agencija dpa imala uvid, predviđa tri stupa borbe protiv pranja novca u okviru nove, zasad neimenovane institucije.
Financijska kriminalistička policija, koja također treba biti osnovana, istražit će složene slučajeve nezakonitih financijskih tokova. Istražitelji se neće prvenstveno fokusirati na sam zločin, već će pratiti tijek novca koji otkriju.
“Predlažem da promijenimo način na koji radimo”, rekao je Lindner za SPIEGEL. “Moramo dosljednije pratiti trag novca, umjesto da se zadovoljavamo otkrivanjem zločina koji je dio pranja novca.” Nova institucija također će provoditi sankcije, poput onih koje su započele nakon ruskog napada na Ukrajinu.
Sadašnja Jedinica za sprječavanje pranja novca (FIU) koristit će računalne programe za filtriranje slučajeva iz izvješća o sumnjivim aktivnostima.
Treći stup bit će središnji ured za koordinaciju nadzora takozvanog nefinancijskog sektora – poput tržišta nekretnina i igara na sreću preko kojih se, prema Spiegelu, velik dio opranog novca vraća u legalne tokove, javlja dpa.
Do sada je više od 300 manjih uprava pratilo takve aktivnosti – a sada bi trebale dobiti centar koji će ih koordinirati.
Ministarstvo financija navodi da je u posljednje vrijeme bilo uspjeha u borbi protiv pranja novca, uglavnom u manjim slučajevima.
O detaljima Lindnerova prijedloga, inače čelnika liberala, sada se trebaju dogovoriti tri stranke vladajuće koalicije.
Godišnje se u Njemačkoj opere oko 100 milijardi eura, a država je dosad zaplijenila “manje od jedan posto prljavog novca”, rekao je socijaldemokrat Sebastian Fiedler za novine medijske grupe Funke. Sankcije protiv ruskih oligarha također se ne provode pravilno, požalio se Fiedler.
Lindnerova inicijativa je na mjestu, treba uključiti samo policiju njemačkih pokrajina. U protivnom, smatra Fiedler, plan će propasti.
Fenix-magazin/MMD/DPA
