Kako pišu njemački mediji, Europska unija odredila je gornju granicu za gotovinska plaćanja.
Europska unija donijela je odluku o ograničenju gotovine. Zemlje članice dogovorile su se u četvrtak u Bruxellesu o ograničenju od 10.000 eura za gotovinska plaćanja kao i daljnjim pravilima protiv pranja novca i financiranja terorizma, navodi se u priopćenju.
Ograničenje plaćanja gotovinom će se dakle primjenjivati za tri godine – ali ne za transakcije između dvije privatne osobe, od kojih niti jedna ne trguje predmetom prodaje profesionalno. Prema informacijama, nacionalne vlade također mogu odrediti donju granicu, navode njemački mediji.
Njemačka nema ograničenja
U Njemačkoj trenutno nema ograničenja za plaćanje novčanicama i kovanicama. Svatko tko želi platiti iznose veće od 10.000 eura u gotovini mora se identificirati i dokazati odakle novac dolazi. Trgovac je dužan evidentirati i čuvati te podatke.
Novi propisi također daju jedinicama za financijsku istragu – sa sjedištem u njemačkom carinskom odjelu – više ovlasti za analizu i otkrivanje slučajeva pranja novca i financiranja terorizma te obustavljanje sumnjivih transakcija.
Nova institucija u Frankfurtu
Osim banaka i kockarnica, trgovci luksuznom robom i dobavljači kripto valutama iznad određenih iznosa ubuduće će također morati provjeravati svoje kupce i prijavljivati sumnjive aktivnosti. Pod određenim uvjetima, profesionalni nogometni klubovi i agenti također bi trebali biti obvezni nadzirati transakcije.
Za praćenje pravila planirano je osnivanje novog tijela u Frankfurtu: “Anti-Money Laundering Authority” (Amla). Planirano je da će s radom započeti sredinom sljedeće godine te će, između ostalog, koordinirati i podržavati nacionalna nadzorna tijela. Frankfurt je za sjedište ove institucije nadmašio osam europskih prijestolnica.
Europski parlament već je otvorio put novim propisima krajem prošlog mjeseca. Propisi sada moraju biti objavljeni u Službenom listu EU prije nego što mogu stupiti na snagu.
Fenix-magazin/SČ
