Europska unija (EU) pozvala je Bosnu i Hercegovinu da hitno usvoji zakone potrebne za uklanjanje nedostataka u sustavu za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, upozoravajući da u suprotnom zemlja riskira da bude stavljena na “sivu listu” Radne skupine za financijske akcije (FATF), izvještava Anadolu.
Nadležne institucije u BiH pozvane su da hitno djeluju kako bi usvojile zakone o oduzimanju i upravljanju imovinom te o ciljanim financijskim sankcijama za terorizam, financiranje terorizma i širenje oružja za masovno uništenje na državnoj razini.
Osim toga, entiteti Federacija BiH i Republika Srpska, kao i Brčko Distrikt, trebali bi uspostaviti registar stvarnih vlasnika pravnih subjekata u BiH, navodi se u pismu Delegacije EU u BiH.
„Ukoliko se ne postigne značajan napredak u rješavanju nedostataka koje je utvrdio MONEYVAL (odbor Vijeća Europe), velika je vjerojatnost da će FATF staviti Bosnu i Hercegovinu na popis jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. „siva lista“)“, upozorili su.
Uvrštavanje na „sivu listu“ imalo bi neposredne i konkretne posljedice za poduzeća, banke, platne transakcije, ulaganja i ekonomski kredibilitet BiH te bi utjecalo na pristup međunarodnim financijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.
„To bi također moglo negativno utjecati na izglede Bosne i Hercegovine za pridruživanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA)“, dodali su.
BIH je već postigla „određeni napredak u jačanju svog okvira za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, uključujući donošenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je također bio jedan od ključnih zakona na europskom putu zemlje“.
EU kaže da je BIH pokazala da je napredak moguć kada postoji politička predanost i učinkovita koordinacija.
„Potrebno je da nadležne institucije u BiH hitno ulože dodatne napore u narednim tjednima, prije isteka jednogodišnjeg razdoblja promatranja od strane FATF-a“ u veljači ove godine.
U veljači 2025. godine, BiH je ušla u jednogodišnje razdoblje promatranja od strane FATF-a, globalnog nadzornog tijela za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. To je bilo zbog niza nedostataka u sustavu za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma koje je MONEYVAL utvrdio u svom izvješću o međusobnoj evaluaciji iz prosinca 2024. Jednogodišnje razdoblje promatranja istječe za nekoliko tjedana.
Fenix-magazin/SČ
