Porezni istražitelji iz Essena i Frankfurta na Majni u zajedničkoj akciji razbili su dvije bande preprodavača te zaplijenili više od 10,4 milijuna neplaćenih cigareta. Pretrage su provedene u Düsseldorfu, Erkrathu, Frechenu, Geldern, Hildenu, Langenfeldu, Leverkusenu i Kölnu.
Prema podacima Poreznog istražnog ureda Essen, porezna šteta procijenjena je na gotovo dva milijuna eura. Uhićeno je pet osoba.
Istragu je Essenski ured započeo još prošlog ljeta po nalogu Državnog odvjetništva u Düsseldorfu protiv višečlane skupine zbog sumnje na organiziranu i profesionalnu poreznu prijevaru velikih razmjera, odnosno trgovinu cigaretama. Trag je vodio do moldavske skupine u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, koja je, prema dosadašnjim saznanjima, iz skladišta u Hildenu i Langenfeldu prodavala velike količine neprijavljenih cigareta kupcima u području Kölna.
Kupce iz Kölna istražuje zasebno Frankfurtski porezni istražni ured po nalogu Državnog odvjetništva u Darmstadtu. Osumnjičenici su, prema tvrdnjama istražitelja, s cigaretama nabavljenim od moldavske skupine opskrbljivali kupce u NRW-u, Hessenu, Baden-Württembergu i Saarlandu.
Jedinstvena koordinirana akcija poreznih jedinica
Privođenje je izvršeno prošlog tjedna, kada je opažajna jedinica Poreznog istražnog ureda Essen pratila isporuku i predaju robe. U području Langenfelda provedena je mjera pritvora protiv 33-godišnjeg moldavskog državljanina.
Dodatno su uhićeni 32-godišnji moldavski državljanin i 50-godišnji iračko-nizozemski državljanin, a protiv njih su prema odlukama općinskih sudova u Düsseldorfu i Darmstadtu određeni istražni zatvori.
U Kölnu je također proveden pritvor nad 39-godišnjim iračkim državljaninom, dok je u Erkrathu interventna jedinica Policijske uprave Duisburg izvršila pritvor nad 52-godišnjim moldavskim glavnim osumnjičenikom.
Pretrage u osam gradova
Nakon uhićenja, porezni istražitelji pretražili su ukupno 14 stambenih i poslovnih objekata u Düsseldorfu, Erkrathu, Frechenu, Geldern, Hildenu, Kölnu, Langenfeldu i Leverkusenu. Osim više od 10,4 milijuna neplaćenih cigareta različitih marki, zaplijenjeni su i elektronički te pisani dokazi.
Kod moldavske skupine pronađeno je i više od 30.000 eura u gotovini. Tijekom pretrage jednog objekta pripadnika njemačko-iračke grupe, 50.000 eura je bačeno kroz prozor u pokušaju skrivanja od istražitelja. Ipak, porezni istražitelji su pokušaj uočili i novac odmah zaplijenili.
Istraga i dalje traje. Do eventualne pravomoćne presude, svi osumnjičenici se smatraju nevinima.
Fenix-magazin/MD
