PRIJEVARA TEŠKA 180 MILIJUNA EURA: Kako je međunarodna mreža godinama varala tisuće njemačkih ulagača

Njemačko pravosuđe suočava se s jednim od najvećih slučajeva internetskih investicijskih prijevara u novijoj povijesti. U središtu procesa nalazi se Mikheil B., izraelsko-gruzijski državljanin, za kojeg istražitelji tvrde da je bio jedan od glavnih organizatora međunarodne kriminalne mreže poznate pod imenom „Milton Group“. Prema optužnici, ta je mreža godinama sustavno varala ulagače, ponajviše iz Njemačke, ali i iz Austrije i Švicarske, uzrokujući goleme financijske gubitke. Optužnicu je podigla Središnja jedinica za kibernetički kriminal Bavarske (Zentralstelle Cybercrime Bayern – ZCB) sa sjedištem u Bambergu. Bavarsko Državno odvjetništvo tereti Mikheila B. za organiziranu prijevaru u dva teška slučaja, a Okružni sud u Bambergu prihvatio je optužnicu bez izmjena. Suđenje bi trebalo započeti sredinom siječnja. Prema službenim podacima tužiteljstva, dokazana šteta iznosi najmanje 52 milijuna eura, dok se procjenjuje da stvarna, neprijavljena šteta – tzv. tamna brojka – na globalnoj razini doseže čak 180 milijuna eura. Istražitelji navode da je oko 29 milijuna eura završilo izravno kod samog optuženika, što dodatno potvrđuje njegovu ključnu ulogu u cijeloj operaciji. Prema navodima istrage, Mikheil B. je u razdoblju od 2014. do 2022. godine bio dio međunarodne mreže koja je u više država upravljala lažnim pozivnim centrima (call-centrima). Putem tih centara provodile su se masovne investicijske prijevare. Žrtve su telefonski i putem interneta nagovarane da ulažu novac u navodno vrlo profitabilne platforme za trgovanje kriptovalutama, dionicama ili devizama. Kako bi prijevara djelovala uvjerljivije, često su korišteni lažni oglasi s poznatim osobama, koji su stvarali dojam da slavne ličnosti podržavaju takve investicije. https://fenix-magazin.de/sumnjivi-call-centri-istraga-u-srbiji-i-njemackoj-o-lancu-financijskih-prijevara-teskih-250-milijuna-eura/ Posebno težak dio optužnice odnosi se na razdoblje između 2014. i 2019. godine, kada je Mikheil B. navodno vodio veliki call-centar u albanskoj prijestolnici Tirani. Taj je centar zapošljavao oko 600 radnika, a samo preko njega je, prema navodima tužiteljstva, oko 180 ljudi iz Njemačke, Austrije i Švicarske prevareno za približno osam milijuna eura. Istražitelji upozoravaju da je stvarna šteta vjerojatno znatno veća. Zaplijenjeni dokumenti pokazuju da je samo u Njemačkoj, u razdoblju od siječnja 2018. do svibnja 2019., šteta iznosila gotovo 10 milijuna eura u svega 17 mjeseci. Osim toga, Mikheilu B. se stavlja na teret da je 2017. i 2018. godine angažirao IT stručnjake kako bi razvili poseban softver za lažno internetsko trgovanje. Taj je softver omogućavao manipulaciju lažnim računima i prikazivanje izmišljenih dobitaka, čime su žrtve poticane da ulažu sve više novca. Na temelju tog sustava djelovalo je gotovo 400 lažnih investicijskih platformi diljem svijeta. Optužnica također navodi da je optuženi pomagao drugim prijevarantskim call-centrima u osnivanju fiktivnih tvrtki, koje su služile za prikrivanje tragova novca i pranje nezakonito stečenih sredstava. Na taj je način, prema procjenama, oko 540 osoba iz njemačkog govornog područja oštećeno za dodatnih 44 milijuna eura. Jedan posebno drastičan slučaj dolazi iz Austrije, gdje je jedna žrtva u samo sedam mjeseci izgubila više od 11 milijuna eura na lažnoj investicijskoj platformi. Istraga protiv mreže traje već šest godina. Mikheil B. uhićen je u kolovozu 2023. godine u Armeniji, a tijekom 2024. izručen je Njemačkoj. Od tada se nalazi u istražnom zatvoru. Postupci protiv drugih članova mreže još uvijek traju, nekoliko njih je također u pritvoru, dok je jedan član bande u prosincu već osuđen na četiri godine zatvora. Ovaj slučaj pokazuje razmjere i ozbiljnost modernih internetskih prijevara te koliko su međunarodna suradnja i dugotrajne istrage ključne u borbi protiv organiziranog kibernetičkog kriminala. Fenix-magazin/DP/MMD